Conformité AML/KYC : vos obligations anti-blanchiment sous contrôle.
Agents immobiliers, domiciliataires, comptables, marchands de biens de valeur, sociétés de services : si votre activité est soumise à la législation anti-blanchiment, nous structurons votre conformité.
Nos services
Ce que nous faisons.
Évaluation des risques
Analyse des risques propres à votre activité et à votre clientèle.
Procédures internes
Rédaction de vos procédures de vigilance et de connaissance du client.
Dossiers KYC
Aide à la constitution et à la revue de vos dossiers clients.
Formation
Sensibilisation de vos équipes à leurs obligations.
Déclarations de soupçon
Accompagnement dans l’analyse et la déclaration d’opérations suspectes.
Contrôles
Préparation et accompagnement lors d’un contrôle de l’autorité de surveillance compétente.
Tarifs
Une mission au forfait.
La mise en place de votre dispositif AML/KYC fait l’objet d’une mission au forfait, avec un prix annoncé à l’avance.
Questions fréquentes
Vos questions, nos réponses.
Mon activité est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment ?
La législation luxembourgeoise vise de nombreuses professions au-delà du secteur financier. Nous vérifions avec vous si votre activité est concernée et quelles obligations s’appliquent.
Contact
Faisons le point sur vos obligations.
Décrivez votre activité, nous vous indiquons ce qui s’applique et le prix de la mise en conformité.